證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2022-071
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2022年12月30日（星期五）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2022年12月27日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
同意公司（包括下屬子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度不超過(guò)932,570萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2022-068）。
本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年12月31日
