證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-004
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年1月30日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年1月29日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過《關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的議案》
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
同意對(duì)部分高級(jí)管理人員的任職進(jìn)行調(diào)整，鐘弦女士不再擔(dān)任公司總裁，張琳斌女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。經(jīng)董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審查，聘任周宗成先生為公司總裁，周強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年2月1日
l 上網(wǎng)公告文件
獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
l 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議
