證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2024-010
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2024年1月31日（星期三）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年1月28日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，會(huì)議由董事周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉周宗成先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，選舉胡景兵先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。
（二）《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉產(chǎn)生第六屆董事會(huì)各個(gè)專門委員會(huì)委員，委員任期與公司第六屆董事會(huì)任期一致。各專門委員會(huì)成員構(gòu)成如下：
1.戰(zhàn)略委員會(huì)由3名董事組成，分別為周宗成（召集人）、胡景兵、劉金良。
2.審計(jì)委員會(huì)由5名董事組成，分別為肖翔（召集人）、戴慶、周充、竇軍生、任曉常。
3.提名委員會(huì)由5名董事組成，分別為竇軍生（召集人）、周宗成、周充、任曉常、肖翔。
4.薪酬與考核委員會(huì)由5名董事組成，分別為任曉常（召集人）、周宗成、王夢(mèng)麟、肖翔、竇軍生。
（三）《關(guān)于聘任總裁的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意聘任周宗成先生為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。周宗成先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
（四）《關(guān)于聘任副總裁的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意聘任楊波先生、周強(qiáng)先生為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。楊波先生、周強(qiáng)先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
（五）《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任周強(qiáng)先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。周強(qiáng)先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，且董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)一致同意該議案。
（六）《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的議案》
經(jīng)公司董事長提名，同意聘任伍定軍先生為董事會(huì)秘書，聘任李心心女士為證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日止。伍定軍先生的任職資格、崗位勝任能力等相關(guān)情況已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過。
上述1-6項(xiàng)議案的具體內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆完成暨聘任高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：臨2024-012）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2024年2月1日
