證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：千里科技 公告編號(hào)：2025-025
重慶千里科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
重慶千里科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2025年4月18日（星期五）在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2025年4月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，監(jiān)事彭家虎先生書(shū)面授權(quán)委托職工監(jiān)事劉莉霞女士代為出席會(huì)議并表決，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林川先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于2024年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年年度報(bào)告》及其摘要。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報(bào)告》及《重慶千里科技股份有限公司2024年年度報(bào)告摘要》。
審核意見(jiàn)：公司2024年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2024年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2024年年度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2024年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（四）《關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司2024年末母公司可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益，同意公司2024年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于2024年度利潤(rùn)分配方案的公告》（公告編號(hào)：2025-027）。
審核意見(jiàn)：公司2024年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，同意公司2024年度利潤(rùn)分配方案。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
（五）《關(guān)于2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司《2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該報(bào)告進(jìn)行審核并出具了《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及《重慶千里科技股份有限公司內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
審核意見(jiàn)：公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范，執(zhí)行有效，能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成，《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制情況，對(duì)本報(bào)告無(wú)異議。
（六）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，2025年度審計(jì)費(fèi)用總額為225萬(wàn)元（其中年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元，年度內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬(wàn)元）。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層根據(jù)審計(jì)工作需配備的人員情況和工作量確定2025年度最終審計(jì)費(fèi)用。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重慶千里科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2025-028）。
審核意見(jiàn)：天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)資格和能力，在為公司提供2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù)，所出具的審計(jì)報(bào)告能夠公正、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，續(xù)聘其為審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于提高審計(jì)效率，同意該議案。
該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
重慶千里科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年4月19日
