證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-030
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十七次會議于2023年6月19日（星期一）以通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年6月17日以網絡方式送達各位監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
一、《關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯交易的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司與浙江吉潤汽車有限公司（以下簡稱“吉潤汽車”）共同對重慶睿藍汽車科技有限公司（以下簡稱“睿藍科技”）進行增資，增資總額為8.5億元。其中，力帆科技出資人民幣494,175,413.59元認繳497,500,000.00元注冊資本，吉潤汽車出資人民幣355,824,586.41元認繳352,500,000.00元注冊資本。增資完成后，睿藍科技的注冊資本將由6億元增加至14.5億元，公司對其持股比例由原50%增加至55%，吉潤汽車對其持股比例由原50%下降至45%。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于向重慶睿藍汽車科技有限公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-031）。
監(jiān)事會審核意見：本次公司及關聯方對睿藍科技進行增資，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司向睿藍科技增資暨關聯交易事項。
二、《關于重慶力帆財務有限公司解散注銷的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意根據中國銀行保險監(jiān)督管理委員會重慶監(jiān)管局要求解散注銷公司參股公司重慶力帆財務有限公司。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體上披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于重慶力帆財務有限公司解散注銷暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2023-032）。
監(jiān)事會審核意見：本次公司解散重慶力帆財務有限公司暨關聯交易事項是落實國家金融監(jiān)管政策的要求，履行了必要的審批程序，符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意重慶力帆財務有限公司解散注銷暨關聯交易事項。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2023年6月20日
l 報備文件
公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議
